公告日期：2026-02-10

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026010
内蒙古电投能源股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会无否决议案的情形。

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2026 年 02 月 09 日（周一）14:30

互联网投票系统投票时间：2026 年 02 月 09 日（周一）9:15—
15:00

交易系统投票时间：2026 年 02 月 09 日（周一）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00

2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

通过现场和网络投票的股东 246 人，代表股份 1,429,837,138 股，
占公司有表决权股份总数的 63.7872%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,258,759,983 股，
占公司有表决权股份总数的 56.1552%。

通过网络投票的股东 242 人，代表股份 171,077,155 股，占公司
有表决权股份总数的 7.6320%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 245 人，代表股份 179,814,417
股，占公司有表决权股份总数的 8.0218%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 8,737,262 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3898%。

通过网络投票的中小股东 242 人，代表股份 171,077,155 股，占
公司有表决权股份总数的 7.6320%。

7.公司部分董事、高级管理人员出席股东会，律师列席股东会。
8.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

提案 1.00《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案》；
关联股东回避情况：公司控股股东中电投蒙东能源集团有限责任公司持有 1,250,022,721 股，间接持有公司 5%以上股份的股东内蒙古
霍林河煤业集团有限责任公司持有 8,732,462 股，霍煤集团－平安证
券－25 霍煤 EB 担保及信托财产专户持有 34,929,844 股，前述关联股
东回避表决。

总表决情况：

同意 136,087,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9527%；反对 52,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0384%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。

中小股东总表决情况：

同意 136,087,711 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9527%；反对 52,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0384%；弃权 12,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0089%。

提案 2.00 《关于中期利润分配方案的议案》。

总表决情况：

同意 1,429,764,638 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9949%；反对 63,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0044%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0007%。

中小股东总表决情况：

同意 179,741,917 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 99.9597%；反对 63,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0351%；弃权 9,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0052%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2.律师姓名：王淼、袁华

3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会……
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