公告日期：2026-01-22

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2026003
内蒙古电投能源股份有限公司

2026年第一次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公
司”）于 2026 年 1 月 15 日、16 日和 20 日分别以电子邮件等形式发
出 2026 年第一次临时董事会会议通知及其补充通知。

（二）会议于 2026 年 1 月 21 日以现场加视频会议方式召开。
现场会议地点为通辽市。

（三）董事会会议应出席董事 12 人，实际出席 12 人。其中：
现场出席会议董事 5 人，分别为王伟光董事长、田钧、李岗、于海涛董事和马轲职工董事；以视频方式出席会议董事 7 人，分别为胡春艳、李宏飞、应宇翔董事和陈天翔、李明、陶杨、张启平独立董事。

（四）会议主持人：王伟光 董事长、党委书记。

列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于聘任公司总经理的议案；

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会决定聘任李岗同志任公司总经理。任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止（简历附后）。不再担任公司副总经理（主持工作，总部部门正职级）。

该议案经提名委员会审议通过。

该议案涉及关联事项，关联董事李岗履行了回避表决义务。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。

（二）关于聘任公司副总经理的议案；

根据《公司法》《公司章程》有关规定，董事会决定聘任曲士民同志任公司副总经理。任期自董事会审议聘任通过之日起至第八届董事会任期届满时止（简历附后）。

该议案经提名委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（三）关于修订《组织机构管理规定》的议案；

为加强和规范公司组织机构管理，聚焦公司发展战略，提高管理效率，构建适应公司战略发展需要的组织架构体系。结合公司实际，修订了公司《组织机构管理规定》。

内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《组织机构管理规定》及其修订对比表。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（四）关于公司经理层成员 2026 年度经营业绩指标的议案；

该议案经薪酬与考核委员会审议通过。

该议案涉及关联事项，关联董事李岗履行了回避表决义务。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。

（五）关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况的议案；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计情况公告》（公告编号 2026004）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、马轲、胡春艳履行了回避表决义务。该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该项关联交易议案经审计委员会审议通过。

表决结果：6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议
通过该议案。该议案尚需提交公司股东会审议。

（六）关于中期利润分配方案的议案；

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于中期利润分配方案公告》（公告编号为 2026005）。

该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东会审议。

（七）关于 2026 年度重大经营风险预测评估工作的报告；

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（八）关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案。

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知》（公告编号 2026006）。

表决结果：董事 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

三、备查文件

（一）2026 年第一次临时董事会会议决议；

（二）2026 年董事会提名委员会第一次会议决议；

（三）2026 年董事会审计委员会第一次会议决议；

（四）2026 年董……
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