公告日期：2025-12-12

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025081

内蒙古电投能源股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公
司”）于 2025 年 11 月 24 日、12 月 4 日和 12 月 8 日以电子邮件等
形式发出第八届董事会第五次会议通知及补充通知。

（二）会议于 2025 年 12 月 10 日以现场加视频会议方式召开。
现场会议地点为呼和浩特市。

（三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。其中：
委托出席董事 1 人，王伟光董事长因公务原因未能亲自出席会议，书面委托李岗董事代为出席会议并表决；以视频方式出席会议董事 6 人，分别为胡春艳、应宇翔、李宏飞董事和陈天翔、李明、张启平独立董事；现场出席会议董事 4 人，分别为田钧、李岗、于海涛董事和陶杨独立董事。

（四）会议主持人：董事、党委副书记、副总经理(主持工作，总部部门正职级)李岗（经过半数董事推荐）。

列席人员：公司部分高级管理人员、董事会秘书。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于审议优化调整电投能源 2025 年度经营计划的议案；
董事会决定对发电量、供热量、电解铝产量进行调整，煤炭产量保持年初计划不变。2025 年度经营计划调整后，产品产量：

1.发电量：年初下达计划 270.26 亿千瓦时，调整为 273.85 亿千
瓦时，调增 3.59 亿千瓦时。

2.供热量：年初计划 580 万吉焦，调整为 598 万吉焦，调增 18
万吉焦。

3.电解铝：年初下达计划 90 万吨，调整为 91 万吨，调增 1 万吨。
表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

（二）关于审议优化调整电投能源 2025 年度投资计划的议案；
1.2025 年初计划情况

2025 年初计划投资 1,191,419 万元。其中：大中型基建 950,749
万元、技术改造 163,253 万元、科技数字化 25,999 万元、小型基建投
资 36,000 万元、参股投资 15,000 万元、公务车购置 418 万元。

2.调整后计划情况

计划投资调整至 1,171,602 万元，调减 19,817 万元。其中：技
术改造项目调减 17,059 万元、科技数字化项目调减 2,720 万元、公务
用车购置调减 38 万元；大中型基建、小型基建、参股投资等保持年初计划不变。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该
议案。

该议案经战略与投资委员会审议通过。

（三）关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案；
内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度公告》（公告编号 2025082）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳回避表决。

表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。

该议案经公司审计委员会审议通过。

该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
（四）关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易的议案；

内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn《关于通过国家电投集团财务有限公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号 2025083）。

该议案为关联交易议案，关联董事王伟光、田钧、李岗、于海涛、胡春艳回避表决。

表决结果：与会的 6 名非关联董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃
权。

该议案经公司审计委员会审议通过。

该项关联交易议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。
（五）关于霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司独立运作机构设置和人员配置的议案；

为更好地满足专业化管理需求，决定将霍煤鸿骏铝电公司扎哈淖尔分公司作为管理主体独立运作，将扎哈淖尔源网荷储一体化项目电解铝侧项目部 35 万吨电解铝产能并入扎哈淖尔分公司统一管理。

表决结果：董事 11 票同意，0 ……
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