公告日期：2025-11-15

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025071
内蒙古电投能源股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00
的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 08 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记
日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街 1 号内蒙古
电投能源股份有限公司办公楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 非累积投票提案 √

资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案

关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套 √作为投票对象
2.00 资金暨关联交易方案的议案 非累积投票提案 的子议案数
（18）

2.01 本次交易方案概况 非累积投票提案 √

2.02 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √

产具体方案-①发行股份的种类、面值及上市地点

2.03 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √

产具体方案-②发行对象和认购方式

2.04 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √

产具体方案-③定价基准日和发行价格

2.05 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √

产具体方案-④发行数量

2.06 本次交易的具体方案之发行股份及支付现金购买资 非累积投票提案 √
产具体方案-⑤锁定期安排

2……
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