公告日期：2025-11-15

内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）与预案差异对比表

内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“上市公司”）于 2025 年 5 月 16
日召开 2025 年第四次临时董事会会议，审议通过了《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称
“重组预案”）及相关文件。2025 年 11 月 14 日，公司召开了 2025 年第十三次
临时董事会会议，审议通过《内蒙古电投能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称“重组报告书”）。相比于重组预案内容，现就重组报告书内容的主要差异情况说明如下：

截至本差异对比表出具日，本次重组的重组方案未发生重大变化。根据重组报告书的章节顺序，现就重组报告书与重组预案内容的差异情况说明如下（如无特别说明，本差异对比表所述的词语或简称与重组报告书“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义）：

重组报告书章节 与预案差异说明

声明 更新上市公司声明、交易对方声明；补充相关证券服务机构声明。

释义 更新并新增部分释义。

重组报告书本章节更新了具体交易方案情况、本次股份发行情况、
重大事项提示 最终的估值及作价情况、本次交易对于上市公司的影响、已履行
及尚待履行的批准程序等内容，删除了待补充披露的信息提示。

重组报告书章节 与预案差异说明

重大风险提示 重组报告书本章节对风险提示内容进行了补充。

重组报告书本章节更新了具体交易方案情况、本次股份发行情况、
第一章本次交易概况 最终的估值及作价情况、本次交易对于上市公司的影响、已履行
及尚待履行的批准程序等内容，并增加了承诺情况等内容。

第二章上市公司基本情 重组报告书本章节更新了上市公司最近一期财务情况；新增了

况 “五、最近三年重大资产重组情况”、“七、上市公司及其控股
股东、现任董事、高级管理人员的合规情况”等内容。

第三章交易对方基本情 重组报告书本章节对国家电投集团内蒙古能源有限公司的部分内
况 容进行了更新，并新增了“二、其他事项说明”等内容。

重组报告书本章节对“主要财务指标”等内容进行了更新，并新
增了“历史沿革”、“主要资产权属、对外担保及主要负债、或
第四章标的资产基本情 有负债情况”、“诉讼、仲裁和合法合规情况”、“最近三年进
况 行的与交易、增资或改制相关的评估情况”、“涉及立项、环保、
行业准入、用地、规划、施工建设等有关报批事项的情况”、“许
可他人使用自己所有的资产或作为被许可方使用他人资产”“报
告期内会计政策和相关会计处理”等内容。

重组报告书章节 与预案差异说明

第五章发行股份情况 根据披露准则要求，新增本章节。
第六章标的资产评估情 根据披露准则要求，新增本章节。
况
第七章本次交易合同的 根据披露准则要求，新增本章节。
主要内容
第八章交易的合规性分 根据披露准则要求，新增本章节。
析
第九章管理层讨论与分 根据披露准则要求，新增本章节。
析
第十章财务会计信息 根据披露准则要求，新增本章节。
第十一章同业竞争与关 根据披露准则要求，新增本章节。
联交易

第十二章风险因素 重组报告书本章节对风险提示内容进行了补充。

重组报告书本章节新增“一、报告期内，标的资产的股东及其关
联方、资产所有人及其关联方是否存在对标的资产的非经营性资
金占用的情形”、“二、本次交易完成后，上市公司是否存在资
金、资产被实际控制人或其他关联人占用……
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