公告日期：2025-09-17

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025054
内蒙古电投能源股份有限公司

2025年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2025 年 9 月 16 日（周二）14:00

互联网投票系统投票时间：2025 年 9 月 16 日（周二）9:15—15:00
交易系统投票时间：2025 年 9 月 16 日（周二）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00

2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

股东出席的总体情况：

占公司有表决权股份总数的62.1686％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份1,258,755,183股，占公司有表决权股份总数的56.1550％。

通过网络投票的股东131人，代表股份134,798,692股，占公司有表决权股份总数的6.0136％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东132人，代表股份143,531,154股，占公司有表决权股份总数的6.4031％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8,732,462股，占公司有表决权股份总数的0.3896％。

通过网络投票的中小股东131人，代表股份134,798,692股，占公司有表决权股份总数的6.0136％。

7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

提案1.01 修订公司章程

总表决情况：

同意1,381,860,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1609％；反对11,373,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8161％；弃权320,416股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况：

同意131,837,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8529％；反对11,373,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.9239％；弃权320,416股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2232％。

提案1.02 修订股东会议事规则

总表决情况：

同意1,391,470,099股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8505％；反对2,053,576股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1474％；弃权30,200股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0022％。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况：

同意141,447,378股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5482％；反对2,053,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4308％；弃权30,200股（其中，因未投票默
认弃权11,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0210％。

提案1.03 修订董事会议事规则

总表决情况：

同意1,381,834,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1590％；反对11,399,276股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8180％；弃权320,416股（其中，因未投票默认弃权11,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0230％。该项提案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

中小股东总表决情况：

同意131,811,462股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.8347％；反对11,399,276股……
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