公告日期：2025-05-21

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025028

内蒙古电投能源股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（周二）14:00

互联网投票系统投票时间：2025 年 5 月 20 日（周二）9:15—15:00
交易系统投票时间：2025 年 5 月 20 日（周二）9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00

2.地点:内蒙古自治区通辽市经济技术开发区清沟大街1 号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼。

3.会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式

4.会议召集人:公司董事会

5.主持人:董事胡春艳（经半数以上董事推荐）

6.出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东208人，代表股份1,416,149,684股，占公司有表决权股份总数的 63.1766％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 1,293,685,027 股，
占公司有表决权股份总数的 57.7133％。

通过网络投票的股东 206 人，代表股份 122,464,657 股，占公司
有表决权股份总数的 5.4633％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 207 人，代表股份 166,126,963
股，占公司有表决权股份总数的 7.4112％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 43,662,306 股，
占公司有表决权股份总数的 1.9478％。

通过网络投票的中小股东 206 人，代表股份 122,464,657 股，占
公司有表决权股份总数的 5.4633％。

7.公司董事、监事、高级管理人员出席股东大会，律师列席股东大会。

8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案。

提案1.00 公司2024年度董事会工作报告

总表决情况：

同意1,415,248,952股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9364％；反对709,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0501％；弃权191,132股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0135％。

中小股东总表决情况：

同意165,226,231股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4578％；反对709,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4271％；弃权191,132股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1151％。

提案2.00 公司2024年度监事会工作报告

总表决情况：

同意1,415,259,852股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9372％；反对705,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0498％；弃权184,132股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

中小股东总表决情况：

同意165,237,131股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4644％；反对705,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4248％；弃权184,132股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1108％。

提案3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案

总表决情况：

同意1,415,336,552股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9426％；反对629,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0444％；弃权184,032股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0130％。

中小股东总表决情况：

同意165,313,831股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5105％；反对629,100股，占出席本次股……
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