公告日期：2025-04-25

内蒙古电投能源股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024年，公司董事会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，保持战略定力，有效发挥定战略、作决策、防风险作用，以实攻坚，向优奋进，圆满完成董事会年度任务目标及各项工作。

一、报告期内总体经营情况

一是经营效能全面提升，金牛认证价值凸显。截至 2024
年末，公司资产总额 516.34 亿元，比年初增加 6.46%；归属于上市公司股东所有者权益385.72亿元，比年初增加12.44%。2024 年，实现营业收入 298.59 亿元，同比增长 11.23%；利润总额 69.26 亿元，同比增长 18.35%；归属上市公司股东净
利润 53.42 亿元，同比增长 17.15%；每股收益 2.38 元，同
比增长 12.8%；资产负债率 25.30%，较年初 29.27%降低 3.97个百分点。公司再次获得中国证券报第二十六届“金牛最具投资价值奖”。

二是能源矩阵持续扩容，保供惠民践行使命。2024 年，
电力核准（备案）规模 189.3 万千瓦，电力开工 16 万千瓦，电解铝开工规模 35 万吨，新增电力装机 65.52 万千瓦，其
中：风电 60.5 万千瓦、光伏 5.02 万千瓦。煤炭产量 4799.6
万吨，同比增长 3.11%，发电量 248.12 亿千瓦时，同比增长
15.42%，供热量 578.05 万吉焦，同比增长 1.38%，电解铝产量90万吨，同比增长2.84%。圆满完成党的二十届三中全会、迎峰度冬、迎峰度夏等时段保供任务，民生供暖连续 5 年提前开栓，“暖心煤”连续 4 年交付农牧户，央企担当在能源保供中充分彰显。

三是数智引领创新突破，智矿转型提质增效。围绕科技兴安、转型升级、效益提升三个方向，大力实施创新驱动发展战略，加快培育新质生产力。“工业互联网+安全生产”平台建成推广，加速推进“1455”样板间工程，自主可控任务完成全年目标。建成自治区研发中心 1 家、自治区级技术创新示范企业 1 家、自治区企业技术中心 1 家、国家级高新
技术企业 4 家，获专利授权 70 件、软著登记 99 件、发布行
业标准 3 项，首获省部级科技进步一等奖。推动建设智能矿山建设标杆，无人驾驶规模化应用，全自动无人托辊生产线、百吨级电动无人自卸车投入运行，不断提升矿山科技化、数智化水平，促进矿山减人、增安、提效，筑牢矿山本质安全水平。

二、报告期内董事会主要工作情况

（一）机制优化提质效，科学决策获新果

按照“少、全、畅”原则健全制度、建优机制，严格落实决策、执行、监督相互分离、相互制衡的机制。做好外法内化，确保制度覆盖到全领域、全业务、全流程、全岗位。修订优化独立董事制度、关联交易管理办法、各专门委员会
议事规则等制度。全年组织召开董事会 15 次、审议议案 116
项，召开战略委员会 11 次、审议 29 项议案，审计委员会 8
次、审议 26 项议案，薪酬与考核委员会 2 次、审议 3 项议
案，提名委员会 5 次、审议 12 项议案。根据董事会授权决策事项清单，全年共召开董事长专题会 3 次，审议议案 4 项，召开总经理办公会 17 次，审议议案 53 项。公司严格落实董事会授权事项行权情况报告机制，授权事项均按照授权范围执行。公司在中国上市公司协会举办的“上市公司董事会最佳实践案例”评选活动中，荣获“2024 年上市公司董事会优秀实践案例”。

（二）严守信披规范根基，高质量履行社会责任

董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等要求，认真履行信息披露义务，严格把关信息披露事项，切实提高公司规范运作水平和透明度。2024 年在证监会指定媒体和网站共披露信息 186 份，不存在未在规定时间内提交披露文件的情况。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、及时性和完整性。公司建立决策层、管理层、执行层三级 ESG 管理机制，持续提高 ESG 管理水平。对标国内外 ESG 相关标准和指引等，基于可持续发展宏观环
境和自身发展规划，遵照实质性,完整性和利益相关方参与原则，结合利益相关方期望，从“对经济、环境和社会影响的重要性”和“对利益相关方评估和决策的影响程度”两个维度，对报告期内的重要议题进行识……
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