公告日期：2025-04-25

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025015

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年度股东大会

1.股东大会召集人：内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议决定召开公司2024年度股东大会。

2.本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。

（二）会议时间

1.现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）14:00

2.互联网投票系统投票时间：2025年5月20日（周二）9:15—15:00

3.交易系统投票时间：2025年5月20日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00

（三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（四）股权登记日：2025年5月13日（周二）

（五）出席会议对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.公司聘请的律师。

1号内蒙古电投能源股份有限公司办公楼

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提

案

1.00 公司2024年度董事会工作报告 √

2.00 公司2024年度监事会工作报告 √

3.00 关于公司2024年度财务决算报告的议案 √

4.00 关于公司2024年度利润分配方案的议案 √

关于公司2024年度经营计划完成情况及2025年度经营计

5.00 √

划的议案

6.00 关于公司2025年度财务预算的议案 √

关于公司2024年度投资计划执行情况及2025年度投资计

7.00 √

划的议案

关于与国家电投集团财务有限公司办理存款、信贷、结

8.00 √

算等业务的议案

9.00 关于公司2024年年度报告和报告摘要的议案 √

2.上述议案分别经第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，详细内容见同日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网《第八届董事会第三次会议决议公告》《第八届监事会第三次会议决议公告》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《关于公司2024年度利润分配方案公告》《公司2025年度财务预算》《关于与国家电投集团财务有限
公司办理存款、信贷、结算等业务公告》《2024年年度报告……
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