公告日期：2025-04-25

证券代码：002128 证券简称：电投能源 公告编号：2025011

内蒙古电投能源股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）内蒙古电投能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 4 月 11 日、4 月 16 日和 4 月 20 日以电子邮件等形式发出关于召
开公司第八届董事会第三次会议通知及其变更通知。

（二）会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。现场会议地点
为呼和浩特市。

（三）董事会会议应出席董事 11 人，实际出席会议并表决董事11 人（其中：委托出席董事 1 人，王伟光董事长因公务原因未能亲自出席会议，委托张昊董事代为行使表决权；现场出席会议董事 10人）。

（四）会议主持人：公司董事、总经理张昊先生（经半数以上董事推荐）。

列席人员：议案相关高管，总经理助理、总法律顾问，董事会秘书，相关议案负责人。

（五）本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和公司章程等规定。

二、董事会会议审议情况

（一）公司 2024 年度董事会工作报告

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《2024 年度董事会工作报告》。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事陈天翔、韩放、陶杨、李明、夏鹏分别提交了《2024年度独立董事述职报告》。

（二）公司 2024 年度总经理工作报告

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（三）关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

资产总额 5,163,428.73 万元，较年初 4,850,117.51 万元增加
313,311.22 万元,增幅 6.46%。负债总额 1,306,223.14 万元，较年初1,419,694.84 万元减少 113,471.70 万元，降幅 7.99%。所有者权益
3,857,205.58 万元，较年初 3,430,422.67 万元增加 426,782.91 万
元，增幅 12.44%。利润总额 692,605.07 万元，较同期 585,222.17万元增加 107,382.9 万元，增幅 18.35%，主要原因是煤炭量价齐升、电解铝售价上涨的影响。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于会计师事务所 2024 年度审计工作总结的议案

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（五）关于董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《董事会审计委员会对公司年审会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（六）关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职情况评估报告》。

该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。

（七）关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

内容详见同日刊登在巨潮资讯网站的《关于公司 2024 年度利润分配方案公告》（公告编号为 2025012）。

该项议案经独立董事专门会议审议并发表了审核意见。该议案经审计委员会审议通过。

表决结果：董事 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议
案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）关于公司 2024 年度经营计划完成情况及 2025 年度经营计
划的议案

2024 年经营计划完成情况,产品产量:

1.煤炭完成 4,799.6 万吨，与年度计划持平。

2.发电量完成 248.12 亿千瓦时，完成年度计划的 95.27%。

3.供热量完成 578.05 万吉焦，完成年度计划的 101.41%。

4.电解铝完成 90 万吨，完成年度计划的 102.27%。

2025 年经营计划，产品产量：
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