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公告日期：2026-01-15
证券代码：002122 证券简称：ST汇洲 公告编号：2026-001
汇洲智能技术集团股份有限公司
第八届董事会第二十一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议的召开情况
汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月
12 日以邮件方式向公司全体董事和高级管理人员发出《汇洲智能技术集团股份
有限公司第八届董事会第二十一次临时会议通知》。本次会议于 2026 年 1 月 14
日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中董事苏丽，独立董事夏朝恒、胡传雨以通讯表决方式参加。本次会议由董事长武剑飞先生主持，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议的审议情况
会议以投票方式审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于提名第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本事项尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事、高管辞职及补选相关人员的公告》。
2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事、高管辞职及补选相关人员的公告》。
3、审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于董事、高管辞职及补选相关人员的公告》。
4、审议通过《关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
由于公司董事会人员变动，特将薪酬与考核委员会的成员调整为：胡传雨、刘天保、苏丽。
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
5、审议通过《关于控股公司增资扩股实施期权激励暨关联交易的议案》
表决情况：同意 7 票、弃权 0 票、反对 0 票，关联董事武剑飞回避表决。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日披露的《关于控股公司增资扩股实施期权激励暨关联交易公告》。
6、审议通过《关于提议召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决情况：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
表决结果：通过。
公司定于 2026 年 2 月 2 日（星期一）14:45 在公司会议室召开 2026 年第一
次临时股东会。
具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、报备文件
1、第八届董事会第二十一次临时会议决议
汇洲智能技术集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 1 月 15 日
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