公告日期：2025-11-29

证券代码：002122 证券简称：ST汇洲 公告编号：2025-064
汇洲智能技术集团股份有限公司

关于完善公司内部治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日
召开第八届董事会第二十次临时会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于完善公司内部治理制度的议案》。根据中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》及《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理水平，结合公司实际情况及具体经营需要，公司对内部治理制度进行了完善，具体情况如下：

序 修订前制度名称 修订后制度名称 修订/新增/废 是否需股
号 止 东会审议

1 公司章程 不变 修订 是

2 股东大会议事规则 股东会议事规则 修订 是

3 董事会议事规则 不变 修订 是

4 独立董事工作制度 不变 修订 是

5 控股股东和实际控制人行 不变 修订 是

为规范管理制度

6 提供担保管理制度 不变 修订 是

7 提供财务资助管理制度 不变 修订 是

8 关联交易管理制度 不变 修订 是

9 委托理财管理制度 不变 修订 是

10 会计师事务所选聘制度 不变 修订 是

11 对外投资管理制度 不变 修订 是

12 授权管理制度 不变 修订 是

13 董事、高级管理人员薪酬 - 新增 是

管理制度

14 总经理工作规则 不变 修订 否

15 董事会秘书工作制度 不变 修订 否

16 投资者关系管理制度 不变 修订 否

17 信息披露事务管理制度 不变 修订 否

18 证券投资与衍生品交易管 证券投资、期货和衍 修订 否

理制度 生品交易管理制度

19 与专业投资机构共同投资 不变 修订 否

及合作管理制度

20 内幕信息知情人登记管理 不变 修订 否

制度

21 股份变动管理制度 不变 修订 否

22 内部控制管理制度 不变 修订 否

23 附属机构管理制度 不变 修订 否

24 董事会专门委员会工作规 不变 修订 否

程

25 重大信息内部报告制度 不变 修订 否

26 年报披露重大差错责任追 不变 修订……
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