公告日期：2025-11-29

汇洲智能技术集团股份有限公司

章程

（2025 年 11 月修订）

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围...... 5

第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7
第四章 股东和股东会...... 8

第一节 股 东......8

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定......12

第四节 股东会的召集...... 14

第五节 股东会的提案与通知......15

第六节 股东会的召开...... 17

第七节 股东会的表决和决议......19
第五章 董事会......23

第一节 董 事......23

第二节 董事会......28

第三节 独立董事......31

第四节 董事会专门委员会......34
第六章 高级管理人员...... 35

第七章 财务会计制度、利润分配和审计......37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计......40

第三节 会计师事务所的聘任......40
第八章 通知和公告......41

第一节 通 知......41

第二节 公 告......41

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算...... 43
第十章 修改章程......45
第十一章 公司的交易和关联交易......46

第一节 重大交易和日常交易...... 46

第二节 日常交易......51

第三节 关联交易......52
第十二章 附 则......57

第一章 总则

第一条 为维护汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称公司）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司发起设立；公司于 2002 年经浙江省人民政府【浙上市[2002]73 号】批
准，在浙江省市场监督管理局（原浙江省工商行政管理局）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 9133000074506480XD。

第三条 公司于 2007 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 34,000,000 股，于 2007 年3 月 28 日在深圳证券交易所（以下简称证券交易所）上市。

第四条 公司注册名称：汇洲智能技术集团股份有限公司。

英文全称：HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd

第五条 公司住所：浙江省衢州市常山县金川街道同心路 135 号 2 幢 1 单元
401 号

邮政编码：324200。

第六条 公司注册资本为人民币 2,001,500,575.00 元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 代表公司执行公司事务的董事长或总经理为公司的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
担任法定代表人的董事长或者总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和本章……
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