公告日期：2025-11-29

汇洲智能技术集团股份有限公司

授权管理制度

（2025 年 11 月）

第一条 为了加强汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《自律监管指引第 1 号》”）等规则、指引以及《汇洲智能技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《汇洲智能技术集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）、《汇洲智能技术集团股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）、《汇洲智能技术集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称“《信息披露事务管理制度》”）、《汇洲智能技术集团股份有限公司总经理工作规则》（以下简称“《总经理工作规则》”）等公司治理制度的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会、董事长和其他董事的授权；董事会对董事长或其他董事、总经理或其他高级管理人员的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。

第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。

公司全资及控股子公司参照本制度执行。

第四条 董事会是公司的经营决策机关。董事会依法行使《公司章程》、《董事会议事规则》、《信息披露事务管理制度》规定的、公司股东会授权和股东会权限以下、总经理办公会权限以上的职权，并依法审议总经理办公会依据《公司章程》、《总经理工作规则》的规定需要提交董事会审议或自愿提交董事会审议的交
易或事项。

董事会应当根据《公司章程》的规定和股东会授权确定的对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠的权限，建立严格的审查和决策程序；超过《公司章程》和股东会授权权限的重大投资项目应当根据需要组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。

董事会可以依法依规、就专门事项通过决议的方式对董事长、总经理或其他高级管理人员进行授权。

董事会对董事长的授权原则：以维护公司和股东（特别是中小股东）的利益为出发点，根据国家法律、法规的规定及公司运营的实际需要，董事会授权董事长可以采取合理必要的措施处理各种突发事件，当发生影响公司和股东（特别是中小股东）利益的事件或遇到不可抗力的因素对公司的利益和公司的财产安全构成威胁时，董事长有事先特别处置权，并在事后向董事会和/或股东会报告事件的发生、对公司的危害，以及采取的处置方法、理由和结果。

董事会对总经理或其他高级管理人员的授权参照前款规定的原则执行。

第五条 董事长根据《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的规定和股东会的授权行使职权。

董事长不得将《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》规定应由其行使以及股东会和董事会授权予其行使的职权转授权予其他人行使。除非依据《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的规定，出现副董事长或者符合规定比例的董事共同推举的董事代行其职权的情形，以及出现法律、行政法规、《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、股东会的授权或董事会的授权明确规定董事长就授权事项可以转授权的情形。

董事长权限内的事项，涉及公司经营管理的具体环节的，董事长可以授权总经理、财务总监或其他高级管理人员行使。

其他董事根据《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》的规定和股东会的授权履职。

第六条 总经理是公司的经营管理负责人。总经理根据《公司章程》、《总经理工作规则》的规定和董事会、董事长的授权行使职权。

总经理不得将《公司章程》、《总经理工作规则》规定应由其行使以及董事会和董事长授权予其行使的职权转授权予其他人行使。除非依据《公司章程》和《总经理工作规则》的规定，出现可以由其他高级管理人员代行其职权的情形，以及出现法律、行政法规、《公司章程》、《总经理工作规则》、董事会的授权或董事长的授权明确规定总经理就授权事项可以转授权的情形。

总经理权限内的事项，可以授权财务总监或其他高级管理人员行使。

第七条 公司年度经营计划内和触发《上市规则》、《自律监管指引第 1 号》、
《公司章程》和《信息披露事务管理制……
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