公告日期：2025-04-25

汇洲智能技术集团股份有限公司

董事会关于2024年度证券投资情况的专项说明

汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）对 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况公告如下：

一、证券投资审议批准情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第七次会议和第八届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的公告》，在保证资金流动性和安全性的前提下，会议同意公司及合并报表范围内子公司可使用部分闲置自有/自筹资金进行委托理财及证券投资的总额度合计不超过（含，下同）人民币 2.8 亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额），在该额度内可以滚动使用，其中最高额不超过 2 亿元用于委托理财，最高额不超过 0.8 亿元用于证券投资。投资期限自公司 2023 年年度董事会审议通过之日（2024 年 4月 18 日）起至下一年度董事会召开之日内有效。

二、2024 年度公司证券投资情况

截至 2024 年末，公司持有的证券投资情况详见附件。

三、报告期内执行证券投资内控制度情况

公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》，规范了公司关于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为，规定了委托理财的内部决策程序、风险控制决策管理等，有效防范风险。

2024 年度，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司相关制度的要求，并在董事会授权的投资额度内进行委托理财和证券投资，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。

四、董事会对证券投资情况的说明

公司坚持谨慎投资的原则，在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提
下进行证券投资，不会影响公司主营业务开展及日常经营运作，公司会进一步强化投资研究及风险控制，根据证券投资的收益情况，适时调整证券投资规模，提高公司资金的使用效率。

附件：2024 年末持有的证券投资情况

汇洲智能技术集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

附件：2024 年末持有的证券投资情况

证券品种 证券代 证券简称 最初投资成本 期初账面价值 本期公允价 本期购买金 本期出售金额 报告期损益 期末账面价值 会计核算 资金来源
码 值变动损益 额 科目

卫宁-天马 1 号 交易性金

基金 SJS578 私 募 证 券 投 资 10,291,642.21 12,302,496.44 -1,405,287.47 -1,405,287.47 10,897,208.97 融资产 自有资金
基金

卫宁-天马 2 号 交易性金

基金 SJS580 私 募 证 券 投 资 21,340,000.00 10,051,594.28 -1,323,071.41 -1,323,071.41 8,728,522.87 融资产 自有资金
基金

境内外股 东山精密 ……
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