公告日期：2025-04-25

汇洲智能技术集团股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行职责，贯彻落实公司股东大会的各项决议，不断规范公司治理、推动公司发展。现将 2024 年度董事会工作汇报如下：

一、2024 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 93,669.33 万元，较上年同期增长 16.88%；
期末总资产为 332,744.39 万元，较上年年末减少 10.88%；归属于上市公司股东的净资产为 190,433.36 万元，较上年年末减少 16.38%；归属于上市公司股东的净利润为-37,130.79 万元，较上年同期由盈转亏。

二、2024 年董事会的日常工作情况

（一）董事会会议情况

2024 年度，公司全体董事依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规及相关制度开展工作，勤勉尽责，认真履职。报告期内公司董事会共召开了 8 次会议，具体情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议事项

号

第八届董事会第 2024 年 1 月 1、审议通过《关于继续受让淄博琏儒基金部分合伙份额暨关联交
1 五次临时会议 8 日 易的公告》

第八届董事会第 2024 年 4 月 1、审议通过《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》

2 六次临时会议 1 日

1、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

3、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》

第八届董事会第 2024 年 4 月 4、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

3 七次会议 18 日 5、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

6、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

7、审议通过《董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的
专项报告》

8、审议通过《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨董事

序 会议届次 召开日期 审议事项

号

会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

9、审议通过《关于公司 2023 年度证券投资情况的专项说明》

10、审议通过《关于使用闲置资金进行委托理财和证券投资的议
案》

11、审议通过《关于调整第八届董事会审计委员会成员的议案》
12、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

13、审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
……
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