公告日期：2025-04-25

汇洲智能技术集团股份有限公司章程

（2025 年 4 月修订）

目录

第一章总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 8

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ...... 13

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第五章 董事会......19

第一节 董 事 ...... 19

第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 27
第七章 监事会......28

第一节 监 事 ...... 28

第二节 监事会 ...... 29
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 30

第一节 财务会计制度 ...... 30

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 33
第九章 通知和公告 ...... 33

第一节 通 知 ...... 33

第二节 公 告 ...... 34

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 34

第一节 合并、分立、增资和减资...... 34

第二节 解散和清算 ...... 35
第十一章 修改章程 ...... 37
第十二章公司的交易和关联交易 ...... 38

第一节 重大交易和日常交易 ...... 38

第二节 关联交易 ...... 44
第十三章 附 则 ...... 49

第一章总则

第一条 为维护汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称公司）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司发起设立；公司于 2002 年经浙江省人民政府【浙上市[2002]73 号】
批准，在浙江省市场监督管理局（原浙江省工商行政管理局）注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 133000074506480XD。

第三条 公司于 2007 年 3 月 7 日经中国证券监督管理委员会（以下简称中
国证监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 34,000,000 股，于 2007 年3 月 28 日在深圳证券交易所（以下简称证券交易所）上市。

第四条 公司注册名称：汇洲智能技术集团股份有限公司。

英文全称：HuiZhou Intelligence Technology Group Co., Ltd

第五条 公司住所：浙江省衢州市常山县金川街道同心路 135 号 2 幢 1 单元
401 号

邮政编码：324200。

第六条 公司注册资本为人民币 2,001,500,575.00 元。

第七条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以经济效益为中心，以持续发展为目标，诚信
敬业，开拓创新，追求股东长期利益的最大化。

第十三条 一般项目：人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人
工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台……
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