公告日期：2025-04-25

汇洲智能技术集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

——孔全顺
本人作为汇洲智能技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度工作中，严格根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责，切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。

现将本人履行独立董事职责情况报告如下。

一、个人基本情况

（一）工作履历

孔全顺先生，1965 年 5 月出生，1981 年在涿州工商银行参加工作，任职储
蓄员、二级支行行长、副科长（兼任计算机系统管理员）。1986 年天津大学计算机及应用专业结业。涿州市第三、四、五、六届政协委员。2001 年至今任涿
州盛世通达科贸有限公司总经理。2018 年 12 月至 2024 年 11 月 15 日任公司董
事会独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。本人与公司及其控股股东不存在可能妨碍独立客观判断的关系，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职概况

本人自担任公司独立董事以来，本着勤勉尽责的态度，积极参加了公司召开的董事会，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。本人担任公司独立董事期间，公司董事会的召集、召开程序符合法定要求，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（一）董事会会议

2024 年，本人出席董事会次数及投票情况如下：

本报告期应参加董 现场出席董事会次 以通讯方式参加董 委托出席次数 缺席次数

事会次数 数 事会次数

8 0 8 0 0

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、没有缺席或委托其他董事代为出席董事会会议并行使表决权的情况。
报告期内，本人按时参加公司董事会，同时本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥了积极作用。

（二）董事会专门委员会会议

本人任薪酬与考核委员会召集人，报告期内，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

（三）独立董事专门会议

2024 年度任职期间，公司共计召开 5 次独立董事专门会议，本人均出席会
议并会同全体独立董事对关联交易等议案进行了审议并出具了审查意见。

（四）行使独立董事职权的情况

本人作为独立董事，在召开相关会议前，本人通过多种方式，对会议审议的各个议案进行认真审核，并以此为基础，在会议上独立、客观、审慎地行使表决权，为提高董事会科学决策水平和促进公司健康发展起到了积极作用。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

1、与内部审计机构沟通情况

报告期内，本人查阅了公司内部审计 2024 年度工作总结。

2、与会计师事务所的沟通情况

在年报审计期间，本人认真听取年审会计师事务所的汇报，了解、掌握审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，就审计过程中发现的问题进行有效沟通，保证了审计报告全面、真实、准确地反映公司情况，切实维护了公司和股东的利益。

（六）与中小股东沟通交流情况

为深入了解投资者对公司的关注重点，本人作为独立董事密切关注外部环境
及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，积极加强自身的培训和学习，认真研究相关法律、法规和各项规章制度，加深对涉及保护中小股东权益相关法规的认识和理解，形成自觉保护中小股东合法权益的意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的建议，切实维护中小股东合法权益。

（七）现场工作及公司配合独立董事工作情况

报告期内，本人通过出席公司董事会会议，以及不……
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