公告日期：2025-12-30

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号 2025072
深圳市科陆电子科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 1 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 7日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席

会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件

三）。

美的集团股份有限公司须对《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

回避表决，美的集团股份有限公司不可接受其他股东委托进行投票。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦，深圳

市科陆电子科技股份有限公司行政会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于 2026 年度公司及子公司向银行

1.00 等金融机构及类金融机构申请综合授信 非累积投票提案 √

额度的议案》

2.00 《关于 2026 年度为子公司提供担保的 非累积投票提案 √

议案》

3.00 《关于控股子公司为其全资子公司提供 非累积投票提案 √

担保的议案》

4.00 《关于 2026 年度日常关联交易预计的 非累积投票提案 √

议案》

5.00 《关于开展套期保值型外汇衍生品交易 非累积投票提案 √

业务的议案》

6.00 《关于增补公司非独立董事的议案》 累积投票提案 应选人数（3）人

6.01 《选举赖亮生先生为公司第九届董事会 累积投票提案 √

非独立董事》

6.02 《选举沙小兰女士为公司第九届董事会 累积投票提案 √

非独立董事》

6.03 《选举谢伟光先生为公司第九届董事会 累积投票提案 √

非独立董事》

2、特别提示和说明：

（1）本次会议审议的提案由公司第九届董事会第二十一次（临时）会议
审议通过后提交，具体详见公司刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》、
《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告》等相关公告。

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