公告日期：2025-12-30

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025062
深圳市科陆电子科技股份有限公司

第九届董事会第二十一次（临时）会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十
一次（临时）会议通知已于 2025 年 12 月 22 日以即时通讯工具、电子邮件及书面
等方式送达各位董事，会议于 2025 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议
应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事经过讨论，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的议案》；

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度公司及子公司向银行等金融机构及类金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025063）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

二、审议通过了《关于 2026 年度为子公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025064）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、审议通过了《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》；

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2025065）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

四、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025066）。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第五次会议审议，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

关联董事王宗浩先生对该议案回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

五、审议通过了《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的议案》；

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025067）。

公司编制的《关于开展套期保值型外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》
作为议案附件与本议案一并经董事会审议通过，具体内容详见 2025 年 12 月 30
日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

六、审议通过了《关于租赁合同主体变更的议案》；

具体详见刊登在 2025 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日
报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于租赁合同主体变更的公告》（公告编号：2025068）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》；

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次（临时）会议审议通过。

具体详……
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