公告日期：2025-11-11

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2025057
深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇二五年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间为：2025 年 11 月 10 日下午 14:30 开始，会期半天；

网络投票时间为：2025 年 11 月 10 日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 10 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、股权登记日：2025 年 11 月 4 日

3、会议召开地点

现场会议地点：深圳市南山区高新技术产业园北区宝深路科陆大厦行政会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司第九届董事会

6、会议主持人：公司董事长邱向伟先生因有其他工作安排，无法现场出席

并主持会议。经过半数董事推举，由董事兼总裁李葛丰先生担任本次会议的主持

人。

7、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票

上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规

定。

（二）会议出席情况

1、参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 574 名，代表

有表决权的股份总数为 671,756,218 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688

股的 40.4473%。其中，参加本次股东会现场会议的股东及股东代表 4 名，代表

有表决权的股份总数为 1,301 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的

0.0001%；参加本次股东会网络投票的股东 570 名，代表有表决权的股份总数为

671,754,917 股，占公司有表决权股份总数 1,660,816,688 股的 40.4473%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市嘉源律师

事务所委派律师对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审

议通过了如下决议：

1、《关于增选公司独立董事的议案》

同意票数 占与会有效 反对票数 占与会有效 弃权票数 占与会有效 表决
表决权股份 表决权股份 表决权股份 结果
总数比例 总数比例 总数比例

669,497,843 99.6638% 2,153,175 0.3205% 105,200 0.0157% 通过

其中，中小投资者表决情况为：

中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投 中小投资 占与会中小投
者同意票 资者有效表决 者反对票 资者有效表决 者弃权票 资者有效表决
数 权股份总数比 数 权股份总数比 数 权股份总数比

例 例 例

75,345,011 97.0898% 2,153,175 2.7746% 105,200 0.1356%

具体内容详见 2025 年 10 月 25 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于增选公

司独立董事的公告》（公告编号：2025053）。

2、《关于控股子……
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