公告日期：2025-04-28

韵达控股集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（胡铭心）

各位股东及股东代表：

本人作为韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将 2024 年度工作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人胡铭心，1968 年 3 月出生，西北政法大学法律硕士。于 2000 年 5 月至
今任职于浙江红邦律师事务所专职执业律师，系该所高级合伙人并担任副主任一职，胡铭心先生曾获得宁波市律协颁发的“优秀青年律师”。目前担任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，本人具备独立董事任职资格，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（1）出席会议情况

作为独立董事，本人在召开独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。公司独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。

报告期内，公司共召开 8 次董事会，本人出席 8 次，其中现场出席董事会 1
次，以通讯方式参加董事会 7 次。本人对各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。报告期内，本人出席公司股东会 2 次。

报告期，本人担任公司第八届董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，并于 2024 年 3 月起担任公司审计委员会委员。本人切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。报告期内，公司共召开提名委员会 2 次，本人出席 2
次；审计委员会 4 次，本人出席 4 次；召开薪酬与考核委员会 3 次，本人出席 3
次。本人认真审议了定期报告、续聘会计师事务所、提名独立董事、高管薪酬、
期权激励计划部分股票期权注销等重大事项，对所有议案均投了赞成票，没有提出异议。

报告期内，公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人出席 1 次。经过认真审
议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用自有资金进行委托理财的议案》《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》，本人对所有议案均投了赞成票，没有提出异议。

（2）行使独立董事职权的情况

报告期内，本人未有提议召开董事会或股东会、解聘审计机构及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。本人仍然符合独立性的规定，声明承诺事项未发生变化。

（3）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人充分发挥独立董事的监督作用，与公司及会计师事务所进行多次沟通，听取公司管理层对公司生产经营情况等重要事项的汇报，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨交流，维护了审计结果的客观、公正。

（4）与中小股东的沟通交流情况

报告期内，本人通过出席公司股东会、关注公司与投资者的互动平台、参加公司年度业绩说明会等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。同时，本人也在持续加强法律法规等规则的学习，关注新闻媒体报道、研究报告等相关信息，保持与公司管理层的及时沟通，不断提高履职能力，监督公司信息披露情况，维护公司和中小股东的合法权益。

（5）现场工作时间、内容等情况

作为公司独立董事，本人严格遵守相关法律法规及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）对独立董事履职的要求，报告期内本人现场工作 17 天。本着勤勉尽责的原则，本人认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，积极参加公司董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会，认真听取相关事项的汇报。同时，本人积极参加实地调研和培训活动，持续关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督与核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

公司为本人履行职责提供了完备的工作条件和人员支持，及时发出会议通知和会议资料，充分保障独立董事的知情权。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况及重大事项，组织独立董事前往公司枢纽转运中心现场调研和考察，听取相关经营情况汇报，加深本人对快递行业和公司业务状况的了解。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

报告期，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行职责，秉持公开、公正、客观原则，对公司重大事项进行了有效的审查和监督。具体情况如下：

（1）关联交易预计情况

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