公告日期：2025-04-28

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-016
韵达控股集团股份有限公司

第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于 2025 年 4
月 24 日在上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人（其中聂樟清、周柏根、张大瑞共 3 位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告
全文及摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年年度报告》和《公司 2024 年年度报告摘要》，《公司 2024 年年度报告摘要》在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同步披露。

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

2、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第一季度
报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度董事会
工作报告》。

2024 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

公司第八届董事会现任独立董事张大瑞先生、胡铭心先生、张大春先生和离任独立董事张晓荣先生向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度总经理
工作报告》。

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决
算报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案已经审计委员会审议通过，需提交至公司 2024 年年度股东会审议。
6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分
配预案》。

公司 2024 年度的利润分配预案为：拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据相关规定，公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数，具体利润分配总额请以公司利润分配实施公告为准。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

本议案尚需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部控
制自我评价报告》。

本议案已经审计委员会审议通过。会计师事务所出具了《内部控制审计报告》以及保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

8、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度可持续
发展报告》。

本议案已经战略委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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