公告日期：2025-04-28

韵达控股集团股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（张晓荣）

各位股东及股东代表：

本人作为韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现将 2024 年任职期间工作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人张晓荣，1968 年 4 月出生，硕士学位。曾任职于上海市审计局商贸审
计处、上海东方明珠股份有限公司，曾担任万华化学集团股份有限公司、安徽海螺水泥股份有限公司、上海行动教育科技股份有限公司、上海百润投资控股集团股份有限公司独立董事；现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师。本人从事注册会计师行业已逾 29 年，参加过数百家单位的政府审计和社会审计，对国家产业政策、财会税务及工商政策等较为熟悉，在公司重组、
上市、配股、收购、兼并等方面具有丰富的实操经验。2023 年 1 月-2024 年 10 月
担任公司独立董事。

作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，本人具备独立董事任职资格，任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。

二、独立董事年度履职概况

（1）出席会议情况

作为独立董事，本人在召开独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。公司独立董事专门会议、董事会专门委员会、董事会和股东会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序。

本人任职期间，公司共召开 4 次董事会，本人以通讯方式参加 4 次。本人对
各项议案认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。任职期间，本人出席公司股东会 1 次。

任职期间，作为公司第八届董事会审计委员会主任委员，本人切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责。本人任职期间，公司共召开审计委员会 3 次，本
人出席 3 次。本人认真审议了公司定期报告、续聘会计师事务所等重大事项，对所有议案均投了赞成票，没有提出异议。

本人任职期间，公司共召开独立董事专门会议 1 次，本人出席 1 次。经过认
真审议《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》《关于使用自有资金进行委托理财的议案》《关于使用自有资金对外提供财务资助的议案》，本人对所有议案均投了赞成票，没有提出异议。

（2）行使独立董事职权的情况

本人任职期间，未有提议召开董事会或股东会、解聘审计机构及独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况发生。本人仍然符合独立性的规定，声明承诺事项未发生变化。

（3）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人任职期间，充分发挥独立董事的监督作用，与公司及会计师事务所进行多次沟通，听取公司管理层对公司生产经营情况等重要事项的汇报，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行探讨交流，维护了审计结果的客观、公正。

（4）与中小股东的沟通交流情况

本人任职期间，通过关注公司与投资者的互动平台等多种方式，了解中小股东的诉求和建议，发挥独立董事在监督和中小投资者保护方面的重要作用。同时，本人也在持续加强法律法规等规则的学习，关注新闻媒体报道、研究报告等相关信息，保持与公司管理层的及时沟通，监督公司信息披露情况，维护公司和中小股东的合法权益。

（5）现场工作时间、内容等情况

作为公司独立董事，本人严格遵守相关法律法规及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）对独立董事履职的要求，任职期间本人现场工作 9 天。本着勤勉尽责的原则，本人认真阅读公司董事会办公室报送的各类文件，积极参加公司董事会专门委员会、独立董事专门会议、董事会及股东会，认真听取相关事项的汇报。同时，本人积极参加实地调研和培训活动，持续关注公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况进行监督与核查，积极有效地履行了独立董事的职责。

（6）上市公司配合独立董事工作情况

公司为本人履行职责提供了完备的工作条件和人员支持，及时发出会议通知和会议资料，充分保障独立董事的知情权。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况及重大事项，组织独立董事前往公司枢纽转运中心现场调研和考察，听取相关经营情况汇报，加深本人对快递行业和公司业务状况的了解。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

本人任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实勤勉履行职责，秉持公开、公正、客观原则，对公司重大事项进行了有效的审查和监督……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。