公告日期：2025-04-28

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-024
韵达控股集团股份有限公司

关于召开公司2024年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2024年年度股东会的议案》，现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

1、股东会届次：2024年年度股东会

2、股东会的召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2025年5月27日（星期二）下午14:00

（2）网络投票时间为：2025年5月27日（星期二），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月27日上午9:15至下午15:00任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月20日

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月20日（星期二）下午15:00收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权参加本次股东会 并行使表决权，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络 投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师；

（4）公司证券事务代表。

8、现场会议地点：浙江省慈溪市宁波杭州湾新区金源大道9号。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √

2.00 《公司 2024 年度董事会工作报告》 √

3.00 《公司 2024 年度监事会工作报告》 √

4.00 《公司 2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《公司 2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于使用自有资金进行委托理财的议案》 √

7.00 《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》 √

上述提案均为普通决议事项，须经出席股东会股东所持有的有效表决权过半 数审议通过。

上述提案对中小投资者表决单独计票结果予以披露。中小投资者指：除单独 或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人 员以外的其他股东。

上述提案已经于公司2025年4月24日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，部分提案已经第八届监事会第十三次会议……
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