公告日期：2025-04-28

证券代码：002120 证券简称：韵达股份 公告编号：2025-017
韵达控股集团股份有限公司

第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会
议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件和书面方式送达各位监事，会议于 2025
年 4 月 24 日在上海市以现场表决的方式进行。会议应参加表决的监事 3 人，实
际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年年度报告
全文及摘要》

经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2024 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规等相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营发展实际情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2024 年年度报告》及《公司 2024 年年度报告摘要》于同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露，《公司 2024 年年度报告摘要》在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》同步披露。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2025 年第一季度
报告》

经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《公司 2025 年第一
季度报告》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第一季度的经营发展实际情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2025 年第一季度报告》。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度监事会
工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关报告。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度财务决
算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分
配预案》

公司 2024 年度的利润分配预案为：拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股份后的股份总数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），本次不进行公积金转增股本、不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据相关规定，公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数，具体利润分配总额请以公司利润分配实施公告为准。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交至公司 2024 年年度股东会审议。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度内部控
制自我评价报告》

经核查，公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，
建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效的执行；报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形；《公司 2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年度日
常关联交易预计的议案》

公司监事会对公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，监事会认为：本次公司……
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