公告日期：2025-11-15

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2025-053
宁波康强电子股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 11 月 14 日下午 15:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2025 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 11 月 14 日上午
9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：公司 1 号会议室

3、会议方式：现场记名投票结合网络投票

4、召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长郑芳女士

6、会议的召集、召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议的出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共 373 人代表 373 名股东，代表有表决
权的股份数 110,606,924 股，占公司有表决权股份总数的 29.4729%。其中：
1、现场会议情况

通过现场投票的股东 2 人代表 2 名股东，代表股份 98,479,114 股，占公司
有表决权股份总数的 26.2412％。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东 371 人，代表股份 12,127,810 股，占公司有表决权股
份总数的 3.2316％。

3、中小投资者出席情况

通过现场和网络投票的中小股东 371 人，代表股份 12,127,810 股，占公司
有表决权股份总数的 3.2316％。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议，见证律师出席并见证了会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意 109,589,648 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.0803％；反对 959,976 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.8679％；弃权 57,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0518％。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况：同意11,110,534 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.6120％；反对 959,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.9155％；弃权 57,300 股（其中，因未投票默认弃权 11,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4725％。

该议案获通过。

2、逐项审议并通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》。

2.01《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 99,741,302 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.1764％；反对 10,808,122 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 9.7717％；弃权 57,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席
本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0519％。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的中小投资者表决情况：同意1,262,188 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.4074％；反对 10,808,122 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1185％；弃权 57,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4741％。

该议案获通过。

2.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 99,647,102 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 90.0912％；反对 10,901,322 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 9.8559％；弃权 58,500 股（其中，因未……
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