公告日期：2025-09-18

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-021
东港股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：现场会议于2025年9月17日14:30在公司会议室召开。网络投票表决时间为2025年9月17日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月17日 9:15--15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司五楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式。

4、会议召集人：东港股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长史建中先生。

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定。

7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计296名，代表有效表决权的股份总数164,999,084股，占公司股份总数的31.5052%%，其中，现场出席会议的股东及股东代表4人,代表有效表决权的股份数为161,504,250股,占公司股份总数的30.8378%。通过络投票方式参加会议的股东及股东代表292人，代表有效表决权的股份数
3,494,834股，占公司股份总数0.6673%。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，江苏泰和律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：

1、以164,178,980股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5030%)赞成、430,700股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2610%)反对、389,404股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2360%)弃权的表决结果，通过了《关于取消监事会并废除<监事会议事规则>的议案》。

其中，中小股东表决情况如下：同意2,675,730股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5405%；反对430,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3204%；弃权389,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的11.1391%。

2、以163,568,404股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1329%)赞成、1,008,976股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6115%)反对、421,704股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2556%)弃权的表决结果，通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

其中，中小股东表决情况如下：同意2,065,154股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0747%；反对1,008,976股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的28.8622%；弃权421,704股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.0630%。

3、以163,568,504股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1330%)赞成、1,002,176股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6074%)反对、428,404股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2596%)弃权的表决结果，通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

其中，中小股东表决情况如下：同意2,065,254股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的59.0776%；反对1,002,176股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的28.6677%；弃权428,404股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2547%。

4、以163,562,204股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.1292%)赞成、1,007,976股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.6109%)反对、428,904股
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