公告日期：2025-04-26

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2025-014
东港股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：现场会议于2025年4月25日14:00在公司会议室召开。网络投票表决时间为2025年4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月25日 9:15--15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司五楼会议室；

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：东港股份有限公司董事会；

5、会议主持人：董事长史建中先生；

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规 及规范性文件的规定；

7、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计285名，代表有效表决权的股份总数165,127,765股，占公司股份总数的31.5297%，其中，现场出席会议的股东及股东代表3人,代表有效表决权的股份数为161,503,250股,占公司股份总数的30.8377%；通过网络投票方式参加会议的股东及股东代表282人，代表有效表决权的股份数
3,624,515股，占公司股份总数0.6921%。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会，江苏泰和律师事务所指派律师见证了本次股东大会，并出具法律意见书。

二、提案审议情况

本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行,对提案的审议表决结果如下：

1、以164,902,565股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8636%)赞成、202,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1229%)反对、22,300股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0135%)弃权的表决结果，通过了《董事会2024年度工作报告和2025年度工作计划》。

其中，中小股东表决情况如下：同意3,399,315股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7868％；反对202,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.5980％；弃权22,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6153％。

2、以164,914,165股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8706%)赞成、180,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1096%)反对、32,700股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0198%)弃权的表决结果，通过了《监事会2024年度工作报告》。

其中，中小股东表决情况如下：同意3,410,915股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1068％；反对180,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.9910％；弃权32,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9022％。

3、以164,922,465股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8757%)赞成、180,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1096%)反对、24,400股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0148%)弃权的表决结果，通过了
《2024年年度报告》及其摘要。

其中，中小股东表决情况如下：同意3,419,215股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.3358％；反对180,900股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的4.9910％；弃权24,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6732％。

4、以164,905,765股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8656%)赞成、192,900股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1168%)反对、29,100股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。