公告日期：2025-04-24

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2025-006
中国海诚工程科技股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十九次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，会
议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 2:00 在上海市宝庆路 21 号公
司宝轻大厦 1 楼会议室以现场方式召开。会议由公司董事长赵国昂先生主持召开，会议应参加表决的董事 12 名，实际参加表决的董事 12名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：

1.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度董
事会工作报告》，本报告将提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司 2024 年度董事会工作报告刊登于 2025 年 4 月 24 日的巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度总
裁工作报告》。

3.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度财
务决算报告》，本报告将提交公司 2024 年度股东大会审议。

4.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度利
润分配预案》，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12
月31日总股本466,056,258股为基数，每10股派发现金红利3.09379元（含税），共计派发现金红利 144,188,019.04 元，剩余未分配利润结转至以后年度。本预案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

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5.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度报
告全文》，本报告将提交公司 2024 年度股东大会审议。

公司 2024 年度报告摘要刊登于 2025 年 4 月 24 日的《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2024 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度募
集资金存放与使用情况专项报告》。

公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告刊登于2025年4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度内
部控制自我评价报告》。

公司 2024 年度内部控制自我评价报告刊登于 2025 年 4 月 24 日
的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

8.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度内
部审计工作报告》。

9.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度内
部审计工作计划》。

10.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2025 年
度日常关联交易的议案》，预计 2025 年公司及下属子公司与关联人发生的日常关联交易总金额不超过人民币 9,000 万元。

关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金山先生回避表决。

11.以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于独立董事
独立性的议案》，公司独立董事符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中有关独立董事独立性的要求。

独立董事季立刚先生、陈强先生、黄俊先生、江英女士回避表决。
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12.以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于保利财务
有限公司的持续风险评估报告》。

关联董事赵国昂先生、陈荣荣先生、孙波女士、杜道友先生、金山先生回避表决。

公司关于保利财务有限公司的持续风险评估报告刊登于 2025 年4 月 24 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

13.以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2024 年度环
境、社会和公司治理（ESG）报告》。

公司 2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告刊登于 2025
年 4 月 24 日的巨……
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