公告日期：2026-01-05

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2026－002
三维通信股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议通知
于 2025 年 12 月 24 日以书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2025
年12月31日在杭州市滨江区火炬大道581号公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长暨代表公司执行公司事务的董事的议案》

董事会选举李越伦先生为公司第八届董事会董事长，任期三年。

董事会同意选举公司董事长李越伦先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八董事会任期届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。（简历详见附件）
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员及召集人的议案》
为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，选举公司董事会专门委员会成员及召集人，具体如下：

1、审计委员会：张国昀、胡瑞敏、李卫义为审计委员会成员，其中张国昀为召集人。

2、战略与 ESG 委员会：李越伦、胡瑞敏、张国昀、任锋、李卫义为战略与ESG 委员会成员，李越伦为召集人。

3、薪酬与考核委员会：胡瑞敏、张国昀、李卫义为薪酬与考核委员会成员，
胡瑞敏为召集人。

4、提名委员会：胡瑞敏、李越伦、张国昀为提名委员会成员，胡瑞敏为召集人。

各委员会成员的任期与第八届董事会相同，以上各委员会成员的个人简历见附件。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名，聘任李越伦先生为公司总经理，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（简历详见附件）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理提名，拟聘任任锋先生为公司副总经理。任期为三年。（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（简历详见附件）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

经总经理提名，聘任张晓闯先生为公司财务负责人。任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（简历详见附件）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

经董事长提名，聘任任锋先生为公司董事会秘书，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。任锋先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备任职董事会秘书所需的工作经验和专业知识，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任上市公司董事会秘书的情形。董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。（简历详见附件）

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定及公司需要，聘任李冠雄
先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）

公司第八届董事会秘书任锋先生、证券事务代表李冠雄先生联系方式如下：
电话：0571-88923377

传真：0571-88923377

电子邮箱：zqb@sunwave.com.cn

联系地址：浙江省杭州市滨江区火炬大道 581 号 C 座 21 楼证券事务部

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》

根据公司经营管理的需要，经审计委员会提名，聘任樊海剑先生为公司内部审计机构负责人，任期三年（从董事会审议通过之日至本届董事会任期届满）。（简历详见附件）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
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