公告日期：2025-12-16

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2025－045

三维通信股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 15 日召开第
七届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意对
《公司章程》相关条款进行修改，议案尚需提交股东会审议通过。

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的实际情况，
进一步完善公司治理，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容
对照如下：

修订前 修订后

第十二条 本章程所称其他高级管理 第十二条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的董事会秘书、财务负责人。 人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第一百条 董事由股东会选举或更 第一百条 非由职工代表担任的董事
换，并可在任期届满前由股东会解除其职 由股东会选举或更换，并可在任期届满前
务。董事任期 3 年，任期届满可连选连任。 由股东会解除其职务。董事任期 3 年，任
董事任期从就任之日起计算，至本届 期届满可连选连任。
董事会任期届满时为止。董事任期届满未 董事任期从就任之日起计算，至本届及时改选，在改选出的董事就任前，原董 董事会任期届满时为止。董事任期届满未事仍应当依照法律、行政法规、部门规章 及时改选，在改选出的董事就任前，原董
和本章程的规定，履行董事职务。 事仍应当依照法律、行政法规、部门规章
董事可以由总经理或者其他高级管理 和本章程的规定，履行董事职务。

人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董 董事可以由总经理或者其他高级管理事以及由职工代表担任的董事，总计不得 人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董
超过公司董事总数的 1/2。 事以及由职工代表担任的董事，总计不得
超过公司董事总数的 1/2。

公司设职工代表董事 1 名，由公司职
工通过职工代表大会、职工大会或者其他
形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
任期 3 年，任期届满可连选连任。

第一百一十一条 董事会由五名董事 第一百一十一条 董事会由 5 名董事
组成，其中独立董事二名，独立董事应至 组成，其中非职工代表董事 4 名（包括 2少包括一名会计专业人士。公司董事会设 名独立董事），职工代表董事 1 名。独立
董事长一名。 董事应至少包括 1 名会计专业人士。公司
董事会设董事长 1 名。

第一百一十二条 董事会行使下列职 第一百一十二条 董事会行使下列职
权： 权：

（一）召集股东会，并向股东会报告 （一）召集股东会，并向股东会报告
工作； 工作；

（二）执行股东会的决议； （二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案； ……
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