公告日期：2025-04-28

三维通信股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度我履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况及独立性说明

本人陈宇峰，1978年11月出生，博士研究生学历，博士学位，浙江省二级教授、博士生（后）导师，教育部新世纪优秀人才、浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省杰出青年科学基金获得者、浙江省151人才工程重点资助人才，长期从事公司金融、财务管理等研究领域的教学和科研工作。历任温州财政地税局局长助理，浙江工商大学科技处、人文社科处、社会合作处副处长，具有一线的金融和财务工作经验。现任公司董事会独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2024年度期间董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2024年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2024年度我出席董事会会议及股东大会会议的情况如下：

是否连续

报告期内 以通讯方

独立董事 现场出席 委托出席 两次未亲 出席股东
召开董事 式参加会 缺席次数

姓名 次数 次数 自出席会 大会次数
会次数 议次数

议

陈宇峰 8 3 5 0 0 否 1

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

（二）独立董事专门会议的工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。2024年公司 独立董事召开1次专门会议，本人作为公司独立董事，对《关于收购海卫通网络 科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》进行了审议，在审阅相关议案资料 后，发表了同意意见。

（三）参与董事会专门委员会情况

本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员会主任委员、提名委员 会、战略委员会委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关规定，认真履行 职责，积极开展工作。

1、报告期内，公司共召开了7次审计委员会会议。本人作为审计委员会主 任委员，对公司定期报告、内部控制、利润分配、聘任会计师事务所、募集资 金使用、资产减值准备等事项进行审核，所审事项均经全体成员过半数同意后 提交董事会审议。

2、报告期内，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与 考核委员会主任委员，对公司薪酬考核制度进行审查，积极关注董事、高管薪 酬和绩效考核情况，对相关人员的薪酬情况进行评价、考核，所审事项均经全 体成员过半数同意后提交董事会审议。

3、报告期内，公司共召开了1次战略与ESG委员会会议。本人作为战略委员 会委员，对公司经营情况及可持续发展战略进行研究，经全体成员过半数同意 后提交董事会审议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；

2、报告期内，未有向董事会提议召开临时股东大会的情况；

3、报告期内，未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况发生；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。