公告日期：2025-04-28

三维通信股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股东大会各项决议。面对复杂严峻的外部环境，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

一、2024 年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

公司第七届董事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，积极履行职责，全年共召集召开了 8 次董事会会议，审阅公司管理层提交的定期报告、ESG 报告、财务决算报告、修订《公司章程》及主要内部控制制度、关联交易、投资理财、聘任会计师事务所、利润分配、募集资金项目事项、对外担保、外汇套期保值、子公司股权收购等议案内容，并就前述议案内容与公司管理层充分沟通交流。公司重视各位董事建议意见，并依据董事意见修改完善议案内容。公司独立董事对相关事项的合法合规性发表了意见，并通过专门委员会履行相关审议程序，切实维护了中小股东的利益。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，完整地执行了公司股东大会的决议。

召

序 开

时间 届次 审议议案

号 方

式

《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年度监事会工作报
现

2024 年 2023 年 告》、《2023 年度财务决算报告》、《2023 年度利润分配
场

1 5 月 20 度股东大 方案》、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
会

日 会 报告的议案》、《公司 2023 年年度报告及其摘要》、《关
议

于聘请 2024 年度财务审计机构的议案》、《关于公司及其

子公司 2024 年度对外担保预计的议案》

2024 年 现

2024 年

第一次临 场 《关于调整公司及其子公司 2024 年度对外担保预计的议
2 7 月 12

时股东大 会 案》

日

会 议

2024 年 现

2024 年

第二次临 场

3 9 月 18 《关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案》

时股东大 会

日

会 议

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，即战略与 ESG 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

委员会名称 成员情况 召开会议次 召开日期
数

2024-1-29
2024-4-23
2024-4-25
审计委员会 陈……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。