公告日期：2025-04-28

三维通信股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

本人作为三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度我履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况及独立性说明

本人汪炜，1967年8月生，浙江大学政治经济学博士，浙江大学经济学院教授、博士生导师，教育部“新世纪优秀人才”入选专家，浙江省首批“万人计划”人文社科领军人才，同时担任浙江省金融研究院院长，浙江省金融业发展促进会常务副会长。主要研究领域为：金融经济学、资本市场与公司金融理
论、区域金融和新金融，已在《经济研究》等国内权威和重要经济学杂志、国际SSCI学术期刊发表学术论文80余篇，出版学术著作26部，曾获得中国农村发展研究奖、浙江省哲学社会科学优秀成果一等奖、浙江省优秀教学成果一等奖等多项科研和教学奖励。现任公司董事会独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2024年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2024年度期间董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2024年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2024年度我出席董事会会议及股东大会会议的情况如下：

是否连续

报告期内 以通讯方

独立董事 现场出席 委托出席 两次未亲 出席股东
召开董事 式参加会 缺席次数

姓名 次数 次数 自出席会 大会次数
会次数 议次数

议

汪炜 8 3 5 0 0 否 1

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

（二）独立董事专门会议的工作情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关规定。2024年公司 独立董事召开1次专门会议，本人作为公司独立董事，对《关于收购海卫通网络 科技有限公司部分股权暨关联交易的议案》进行了审议，在审阅相关议案资料 后，发表了同意意见。

（三）参与董事会专门委员会

本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员
会、薪酬与考核委员会委员，按照董事会专门委员会实施细则的相关规定，认 真履行职责，积极开展工作。

1、报告期内，公司共召开了7次审计委员会会议。本人作为审计委员会委 员，对公司定期报告、内部控制、利润分配、聘任会计师事务所、募集资金使 用、资产减值准备等事项进行审核，所审事项均经全体成员过半数同意后提交 董事会审议。

2、报告期内，公司共召开了1次薪酬与考核委员会会议。本人作为薪酬与 考核委员会委员，对公司薪酬考核制度进行审查，积极关注董事、高管薪酬和 绩效考核情况，对相关人员的薪酬情况进行评价、考核，所审事项均经全体成 员过半数同意后提交董事会审议。

3、报告期内，公司共召开了1次战略与ESG委员会会议。本人作为战略委员 会委员，对公司经营情况及可持续发展战略进行研究，经全体成员过半数同意 后提交董事会审议。

（四）行使独立董事特别职权的情况

1、报告期内，未有提议召开董事会的情况发生；

2、报告期内……
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