公告日期：2025-10-18

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-053
云南罗平锌电股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”或“罗平锌电”）于 2025
年 10 月 16 日召开了 2025 年第二次（临时）股东会，选举产生了公司第九届董
事会 3 名非独立董事、3 名独立董事。同日，公司以现场表决方式召开第九届董事会第一次（临时）会议，选举产生了公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会组成情况

按照《公司章程》的规定，公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立
董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。根据公司目前实际情况，公
司第九届董事会组成为：

非独立董事：肖力升先生、王桂猛先生、喻永贤先生

公司将根据实际经营管理需要加快其他 2 名非独立董事候选人的补选工作，确保公司治理层和生产经营稳定。

独立董事：林艳女士、巴琦先生和彭桂芬女士

职工董事：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引》（2025 年修订）第 100 条的规定，公司将尽快通过职工代表大会、职工大会或者其他民主方式选举公司第九届董事会职工董事。

公司第九届董事会中独立董事人数的比例未低于董事会人员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司第九届董事会董事总数的二分之一。公司第九届董事会董事的任期为自公司 2025 年第二次（临时）股东会审议通过之日起三年。（以上人员简历详见本公告附件）

二、第九届董事会董事长选举情况

公司董事会选举肖力升先生为公司第九届董事会董事长，同时为公司的法定

三、第九届董事会各专门委员会委员选举情况

为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，充分发挥董事会专门委员会的专业职能和议事效能，为董事会科学决策提供有力支持，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第九届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

各专门委员会组成情况如下：

序号 董事会专门委员会 召集人 委员

彭桂芬、林艳、巴琦、

1 审计委员会 彭桂芬（会计专业人士）

王桂猛

2 提名委员会 巴琦 林艳、巴琦、王桂猛

3 薪酬与考核委员会 彭桂芬（会计专业人士） 彭桂芬、巴琦、王桂猛

以上专门委员会成员全部由董事组成，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定。

四、聘任高级管理人员情况

为健全公司治理结构，经公司董事会提名委员会资格审查，第九届董事会第一次（临时）会议审议通过，同意聘任以下人员为公司高级管理人员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。具体如下：

（一）聘任肖力升先生为公司总经理；

（二）聘任陈恪锦先生、李志敏先生为公司副总经理。

上述人员均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》第一百七十八条或《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条规定的禁止任职的情形。（以上人员简历详见本公告附件）

五、聘任公司证券事务代表

《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》（2025 年修订）“第一部分 1.2 董事会秘书和证券事
务代表管理”相关规定：“上市公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责”。根据上述规定，公司续聘赵静女士为证券事务代表，协助董事……
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