公告日期：2025-03-28

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-012
云南罗平锌电股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2025年第一次定期会议于2025年3月26日以现场表决方式召开，会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年4月25日（星期五）召开公司2024年度股东大会，现将本次股东大会会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司 2024 年度股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会 2025 年第一次定期会议审议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 25 日（星期五 ）上午 10：00。
（2）网络投票时间为：2025 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 4 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

股东大会现场会议召开当天，出席现场会议的股东及相关人员应带齐相关参会证明文件方可进入会场。

6、会议股权登记日：2025 年 4 月 21 日(星期一 )

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：云南省罗平县九龙镇长家湾公司办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2024 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报 √

告》的议案

4.00 关于《2024 年度利润分配》的议案 √

5.00 关于《高级管理人员（含董事长）2024 年度薪酬》 √

的议案

6.00 关于《2024 年年度报告及其摘要》的议案 √

7.00 关于《续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合 √

伙）为公司 2025 年度审计机构》的议案

8.00 关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》 √

的议案

特别说明：

1、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市……
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