公告日期：2025-11-19

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-070
三变科技股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，现就股东会事项通知如下：

一、召开会议基本情况：

（一）股东会届次：三变科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会

（二）召集人：三变科技股份有限公司第七届董事会

（三）会议召开的合法合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）召开时间：

1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 4 日(星期四)下午 14 时 30 分。

2、网络投票时间：2025 年 12 月 4 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络
投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 4 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）现场会议地点：浙江省三门县西区大道 369 号公司三楼会议室。

（六）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（七）股权登记日：2025 年 11 月 27 日。

（八）出席对象：

1、于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理
人不必是公司的股东；

2、本公司董事和高级管理人员；

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项：

提案编 备注

提案名称 该列打勾的栏
码

目可以投票

累积投票提案

1.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》 应选人数3名

1.01 《选举谢伟世先生为公司第八届董事会非独立董事》 √

1.02 《选举刘曰来先生为公司第八届董事会非独立董事》 √

1.03 《选举章强先生为公司第八届董事会非独立董事》 √

2.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》 应选人数3名

2.01 《选举王茂松先生为公司第八届董事会独立董事》 √

2.02 《选举管宏斌先生为公司第八届董事会独立董事》 √

2.03 《选举俞健翔先生为公司第八届董事会独立董事》 √

1、上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2、上述议案均采用累积投票制进行逐项表决，每位股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

3、上述提案已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司2025年11月19日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)上的有关公告。
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