公告日期：2025-09-17

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-059
三变科技股份有限公司

关于修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 16 日召开第七届董事
会第二十一次会议，逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下：

一、修订、制定部分公司治理制度情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司规范运作水平，结合公司治理的实际需求，对现有的部分治理制度进行了修订，同时制定相关制度，具体情况如下：

是否需要提交股东
序号 制度名称 变更情况

会审议

1 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 修订 否

2 《董事会专门委员会实施细则》 修订 否

3 《董事会秘书工作细则》 修订 否

4 《独立董事专门会议工作细则》 修订 否

5 《独立董事年报工作制度》 修订 否

6 《对外提供财务资助管理办法》 修订 否

7 《分、子公司管理制度》 修订 否

8 《高级管理人员薪酬方案及考核办法》 修订 否

9 《接待和推广工作制度》 修订 否

10 《内部审计制度》 修订 否

11 《内幕信息知情人登记备案制度》 修订 否

12 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订 否

是否需要提交股东
序号 制度名称 变更情况

会审议

13 《投资者关系管理制度》 修订 否

14 《外部信息报送和使用管理制度》 修订 否

15 《信息披露管理制度》 修订 否

16 《重大信息内部报告制度》 修订 否

17 《总经理工作细则》 修订 否

18 《舆情管理制度》 制定 ……
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