公告日期：2025-04-25

三变科技股份有限公司

独立董事2024年度述职报告（马宁刚）

各位股东及股东代表们：

2024年度本人作为三变科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有效地保证了公司运作的合理性和公平性，维护了公司及全体股东的利益。现将本人2024年度履行职责情况述职如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人简历

马宁刚先生，男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，四级律师。现任公司独立董事；浙江天振科技股份有限公司独立董事；海华永泰律师事务所律师、高级合伙人、上海对外经贸大学法学院法律硕士校外导师；上海市长宁区江苏路街道居委会法律顾问、上海市长宁区司法局宪法宣讲员。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

报告期内，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会情况

应出席董事会次数 出席股东大会的情况

独立董 召开董事 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席董

报告期内股东 出席股东大会
事姓名 会次数 董事会次 式参加董 董事会次 事会次

大会次数 次数

数 事会次数 数 数

马宁刚 8 0 5 0 0 4 0

（二）参加董事会专业委员会的情况

2024年9月5日，公司董事会完成换届选举，并调整董事会专门委员会成员。换届前，本人在公司第七届董事会任独立董事期间，同时担任提名委员会召集人和审计委员会委员。2024年度本人积极参与董事会专业委员会的会议，认真审议各项议案并发表自己的意见。

作为提名委员会召集人，共出席了董事会提名委员会会议1次，对公司《关于选举独立董事的议案》及相关附件进行审议，并发表了意见。

作为审计委员会成员，出席了董事会审计委员会会议5次，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会审计委员会年报工作规程》及其他有关规定，认真履行职责。定期召开审计委员会工作会议，对公司内部审计工作总结，对季度报告、内部审计报告等进行了审议，并发表了意见。

（三）出席独立董事专门会议情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，公司结合自身实际情况，2024年度制定了《独立董事专门会议工作制度》。报告期内，公司总共召开2次独立董事专门会议，本人本着勤勉尽责的原则认真履行独立董事责任和义务，在独立董事专门会议上对公司日常关联交易、利润分配等相关情况进行客观公平的事前审查并发表审查意见。

（四）与内部审计部及会计师事务所沟通的情况

报告期内，本人与公司内审部及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内审部的日常工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行探讨和交流，维护公司全体股东的利益。
（五）维护投资者合法权益情况

2024年度，本人积极与公司总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员保持定期沟通，及时了解公司经营状况，严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。

（六）在公司现场工作情况

报告期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达到11个工作日，充分利用参加董事会、股东大会、董……
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