公告日期：2025-04-25

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-020
三变科技股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2025年4月11日以电子邮件方式发出，会议于2025年4月23日上午9：00以现场结合通讯表决方式在公司三楼第三会议室召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公 司 《 2024 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 2025 年 4 月 25 日 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 25 日《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

公司已离任独立董事李明智先生、马宁刚先生、余龙军先生及现任独立董事王茂松先生、管宏斌先生、俞健翔先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，
公司独立董事将在 2024 年度股东大会上述职。述职报告全文详见 2025 年 4 月 25 日巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

报告具体内容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议。

五、审议通过《2024 年度利润分配预案》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 120,771,220.10 元，母公司报表未分配利润为333,999,744.64 元。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司 2024
年期末合并报表可供股东分配的利润为 332,443,979.27 元。截至 2024 年 12 月 31 日及
本公告披露日，公司总股本为 262,080,000 股。

出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定 2024 年度的利润分配预案为：以公司现有总股本 262,080,000 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）,现金红利分配总额为 18,345,600.00 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

如本利润分配预案披露至分配实施期间，公司股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施并保持上述分配比例不变。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案已经公司董事会独立董事 2025 年第二次专门会议审议通过。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。

六、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：7 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

报告具体内容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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