公告日期：2025-04-25

第七届监事会第十四次会议决议

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-021
三变科技股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三变科技股份有限公司第七届监事会第十四次会议通知于2025年4月11日以电子邮件、短信方式发出，会议于2025年4月23日上午10:30以现场结合通讯表决方式召开，出席会议的监事应到5人，实到5人，会议由监事会主席叶敏松先生主持。会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式通过了以下议案：

一、审议通过《2024 年年度报告》及其摘要

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的三变科技股份有限公司《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2024 年 年 度 报 告 》 刊 登 在 2025 年 4 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 月 25 日《中
国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。

二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，占出席会议代表的100%，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见2025年4月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

报告全文详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。

四、审议通过《2024 年度利润分配预案》

第七届监事会第十四次会议决议

表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2024 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

本议案需提交 2024 年度股东大会审议批准。

五、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司建立了较为完善的法人治理内部控制体系，并能得到有效执行，能有效防范和控制各项经营风险。公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及实施情况。

全文详见 2025 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。

表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%；0 票反对；0 票弃权。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，公司 2024 年度
财务报表能够更加公允地反映截止 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经
营成果，使公司的会计信息更具有合理性。监事会同意公司本次计提资产减值准备。
具体内容详见 2025 年 4 月 25 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5 票同意，占出席会议代表的 100%，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次会计政策变更按照国家法律、法规的规定进行，符合《企业会计准则》等相关法规、规范……
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