公告日期：2025-12-30

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-081
债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次
会议于 2025 年 12 月 25 日以电子邮件、电话、微信等方式发出通知。

2、会议于 2025 年 12 月 29 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室
召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《舆情管理制度》。
公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《舆情管理制度》。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会战略与可持
续发展委员会实施细则》。

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，将《董事会战略委员会实施细则》修订为《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

三、备查文件

1、第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2025年12月30日

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