公告日期：2025-08-28

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-051
债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次
会议于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于 2025 年 8 月 27 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室
召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长李文轩先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度报告》。
2025 年 半 年 度 报 告 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），报告摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-052）。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年中期权益分
派方案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年中期权益分派方案的公告》（公告编号：2025-053）。

2025 年 8 月 27 日，公司召开第八届董事会第一次独立董事专门会议，对《2025
年中期权益分派方案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见披露于指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《第八届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年半年度募集
资金存放与实际使用情况专项报告》。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-054）。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减值
准备的议案》。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-055）。

5、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年员
工持股计划（草案）>及摘要的议案》。

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司根据相关法律法规的规定，拟定了《威海广泰空港设备股份有限公司2025年员工持股计划（草案）》及摘要，拟实施员工持股计划。

董事于洪林先生、李建军先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回避表决。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司 2025年员工持股计划（草案）》及摘要。

本议案尚需提交股东会审议。

6、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2025 年员
工持股计划管理办法>的议案》。

为规范公司第一期员工持股计划的实施，确保公司第一期员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司拟定了《威海广泰空港设备股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

董事于洪林先生、李建军先生作为本次员工持股计划的参与对象对本议案回
避表决。

具体内容详见 2025 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《威海广泰空港设备股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法》。

本议案尚需提交股东会审议。

7、……
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