公告日期：2025-05-14

北京市华堂律师事务所

关于威海广泰空港设备股份有限公司

2024 年度股东大会之法律意见书

北京市华堂律师事务所

Beijing Huatang Law Firm

地址：北京市西城区阜成门外大街 11 号国宾酒店写字楼 308-310 室

邮政编码：100037

北京市华堂律师事务所

关于威海广泰空港设备股份有限公司

2024年度股东大会之法律意见书

致：威海广泰空港设备股份有限公司

北京市华堂律师事务所（以下简称“本所”）接受威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）之委托，指派本所孙广亮律师、刘君律师出席公司2024 年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《威海广泰空港设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序以及表决结果出具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件的原件或复印件，包括但不限于公司召开本次股东大会的公告，本次股东大会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见书如下：

一、关于本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师审查，2025年4月19日，公司召开第七届董事会第三十次会议，会议决定于2025年5月13日下午14:00召开公司2024年度股东大会,该决议已于2025年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告，同日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上公告了《关于召开2024年度股东大会的通知》。

公司本次股东大会会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行,现场会议的时间为2025年5月13日下午14:00；网络投票的时间为：2025年5月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月13日上午9:15-9:25，9：30-11：30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月13日上午9:15至下午15:00的任意时间。

公司本次股东大会现场会议于2025年5月13日下午14:00在山东省威海市环翠区黄河街16号公司三楼会议室如期召开，会议召开的时间、地点符合公告通知的内容。

经本所律师审查，公司董事会按照《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求召集本次会议，并对本次会议审议的各项议案内容进行了充分披露，公司本次会议召开的时间、地点及会议内容与会议通知所载明的相关内容一致。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次股东大会人员的资格及召集人资格

1、出席会议的股东及股东代理人

截至2025年5月8日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为532,005,861股，其中公司已回购股份为15,975,093股，根据有关法律、法规的规定，该部分股票不享有投票权。因此，本次股东大会有表决权股份为516,030,768股。

经本所律师审查，本次股东大会通过现场会议和网络投票表决的股东及股东代表共计216人，代表股份220,702,442股，占公司有表决权股份总数的42.7692％。其中，参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计214人，代表股份28,299,347股，占公司有表决权股份总数的5.4840％。

参加现场会议的股东及股东代表共计4人，代表股份192,406,395股，占公
司有表决权股份总数的37.2858％；

3、深圳证券交易所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统提供的网络投票数据

经本所律师审查，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次会议参加
网络投票的股东共计212人，代表股份28,296,047股，占公司有表决权股份总数的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。