公告日期：2025-05-14

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-025
债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

2024年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无否决提案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00

网络投票时间为：2025 年 5 月 13 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、会议召开地点：山东省威海市环翠区黄河街 16 号威海广泰空港设备股份有限公司三楼会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长李文轩先生

6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

截至 2024 年 5 月 8 日（本次股东大会股权登记日），公司总股份为 532,005,861
不享有投票权。本次股东大会有表决权股份为 516,030,768 股。

通过现场和网络投票的股东 216 人，代表股份 220,702,442 股，占公司有表决
权股份总数的 42.7692％。

其中，参与投票的中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
共计 214 人，代表股份 28,299,347 股，占公司有表决权股份总数的 5.4840％。

2、现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东代表共计 4 人，代表股份 192,406,395 股，占公司
有表决权股份总数的 37.2858％。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 212 人，代表股份 28,296,047 股，占公司有表决权股份
总数的 5.4834％。

4、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等有关人员出席或列席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东大会以记名方式现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 220,390,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8587％；反对 292,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1327％；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％。

（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 220,392,682 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8596％；反对 290,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1317％；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％。

（三）审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 220,327,082 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％。

（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：同意 220,326,282 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8296％；反对 357,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1618％；弃权 19,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0086％。

（五）审议通过了《2024 年度利润分配方案》

表决结果：同意 220,331,582 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8320％；反对 354,360 ……
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