公告日期：2025-04-22

中航证券有限公司

关于威海广泰空港设备股份有限公司

2024 年度定期现场检查报告

保荐人名称： 中航证券有限公司 被保荐公司简称： 威海广泰

保荐代表人姓名： 孙捷 联系电话： 010-59562504

保荐代表人姓名： 申希强 联系电话： 010-59562504

现场检查人员姓名： 孙捷、申希强、曹楚璇、王文萱
现场检查对应期间： 2024 年度

现场检查时间： 2025 年 4 月 14 日至 2025 年 4 月 16 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：

（1）取得公司现行内控制度等规则，核查公司章程、股东大会、董事会、监事会议事规则等公司基本制度，查阅了股东大会、董事会及监事会决议及记录；向公司相关部门人员了解公司基本制度的执行情况，了解公司董事、监事和高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况，了解控股股东持有公司股份的变化情况及控股股东遵守相关法律法规情况；
（2）取得公司定期报告及相关制度文件；了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形；了解公司治理的基本业务情况，核查是否存在同业竞争和显失公平的关联交易等违规情况。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要件

是否齐备，会议资料是否保存完整 √

4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √

5.公司董监高是否按照有关法律法规和本所相关业务规则履行职责 √

6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程序和信息披露义 √

（注

务 1）

7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了相应程序

和信息披露义务 √

8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

注 1：2024 年 1 月，公司董事、副总经理李勤先生因退休原因，申请辞去公司董事、副总经理职务，在辞去上述职务后，李勤先生不再担任公司任何职务 ；2024 年 4 月，公司副董事长郭少平先生因退休原因，申请辞去公司副董事长、董事、战略委员会委员职务，在辞去上
述职务后，郭少平先生不再担任公司任何职务；2024 年 4 月 20 日，公司召开第七届董事会
第二十四次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》《关于提名董事候选人的议案》，同意聘任于洪林先生为公司副总经理，同时提名尚羽先生、李建军先生为公司第七届董事会
董事候选人；2024 年 5 月 17 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于选举非
独立董事的议案》，选举尚羽先生、李建军先生为公司第七届董事会非独立董事。上述董监高变化已履行相应程序和信息披露义务。
（二）内部控制
现场检查手段：

（1）取得公司现行治理规则和内控制度，获取公司的内部审核制度、内部审计部门出具的内部审计工作报告，核查公司内部控制工作情况，向相关人员了解公司内审部门工作情况和相关制度的执行情况；

（2）查阅公司章程、对外投资管理制度以及投资决策相关的董事会决议、公司对外投资交易情况；向公司相关部门人员了解公司与关联企业在人员、资产、财务、机构、业务等方面是否存在影响独立性的情形。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部门（如适

用） ……
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