公告日期：2025-04-22

威海广泰空港设备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

李耀忠

本人作为威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2024年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司相关事项发表审核意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

李耀忠，男，1967 年出生，高级会计师，中国注册会计师。1989 年 7 月毕业
于北京大学经济系，1999 年 12 月研究生毕业于中央财经大学财政学。1989 年参加工作，历任银川第二毛纺织厂财务科记账会计、成本会计、总账会计，宁夏自治区财政厅财科所助理编辑、编辑，宁夏会计师事务所审计部经理，宁夏五联会计师事务所董事长、主任会计师，惠全啤酒股份有限公司独立董事，五联联合会计师事务所有限公司董事、主任会计师、总经理，北京五联方圆会计师事务所副主任会计师、业务总裁，本公司独立董事，宁夏赛马实业股份有限公司独立董事，华禹水务产业投资基金管理有限公司副总经理，中国中材国际工程股份有限公司水务投资事业部总经理。现任本公司独立董事，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）银川分所负责人，宁夏银行股份有限公司董事，宁夏宝丰能源集团股份有限公司独立董事，宁夏浩瑞华圣管理咨询有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2024 年度，本人作为公司的独立董事，符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

1、2024 年度公司共召开了 7 次董事会会议，本人亲自出席 7 次。本人认真审
议董事会各项议案，根据审议结果投票。对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、2024 年度公司共召开了 2 次股东大会，2023 年度股东大会、2024 年第一
次临时股东大会。本人因工作原因未能亲自出席，但本人对会议审议议案均提前进行了审阅，无异议事项。

（二）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，按照董事会专门委员会的议事规则，本人出席提名委员会1次、战略委员会1次、审计委员会4次、薪酬与考核委员会1次，认真履行有关职责，未出现缺席情况。

本人作为公司董事会审计委员会的主任委员，报告期内，主持召开了审计委员会会议，对公司内部控制自我评价、控股股东及其他关联方资金占用情况、募集资金管理和适用、关联交易、对外担保、审计监察部年度工作报告及内部审计工作计划等事项进行了审议，并对公司的定期财务报表进行分析；作为战略委员会委员按时参加委员会会议，审议了广泰集团2025年度经营指导意见；作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，审议公司2023年度董事、监事、高管人员报酬的议案。

2024 年度公司共召开了 3 次独立董事专门会议，本人亲自出席 3 次。本人认
真审议独立董事专门会议各项议案，并对相关议案均投了赞成票。

（三）行使特别职权情况

本报告期内，本人未在任职期间行使以下特别职权：

报告期，本人未在任职期间行使以下特别职权：

1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、向董事会提议召开临时股东大会；3、提议召开董事会会议；4、依法公开向股东征集股东权利；5、对可能损害上市公司或者中小股东权益的事项发表意见；6、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。

（四）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况

在年度审计前，本人与公司财务负责人及会计师事务所项目负责人讨论了事务所编制的年报审计计划。本人在为公司提供年报审计的注册会计师进场前审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司编制的财务会计报表真实、完整地反映了公
司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和现金流量情况。在
总经理、董事会秘书对公司 2024 年度的全面汇报。参加公司组织的独立董事与会计师的见面会，就年报重点审计事项、……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。