公告日期：2025-04-22

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-006
债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

第七届监事会第二十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
六次会议于 2025 年 4 月 9 日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于 2025 年 4 月 19 日下午 13:00 在山东省威海市环翠区黄河街 16 号召
开。

3、会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

4、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议由监事会主席刘海涛主持，会议审议并以投票表决方式通过以下决议：

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度监事会工
作报告》。

《2024 年度监事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及
其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议威海广泰空港设备股份有限公司 2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
年 报 全 文 及 摘 要 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的公
司年报摘要公告（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算
报告》。

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配
预案》。

经认真核查，监事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案合法、合规，符合公司当前的实际情况，符合监管机构及《公司章程》关于利润分配的规定和要求，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害社会公众股东合法权益的情形。
具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制
自我评价报告》。

经过认真核查《2024 年度内部控制自我评价报告》内容，查阅公司的内控制度，认为：

（1）公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，也符合当前公司生产经营实际情况需要。

（2）公司的内部控制措施对企业管理各个过程、各个环节的控制发挥了较好的作用。

（3）公司《2024 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。

《2024 年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 0 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于 2024 年度董事、监

按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员 2024 年的薪酬总额为 610.31 万元。

出于谨慎原则，全体监事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

7、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为公司编制的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、客观，符合法律法规及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。