公告日期：2025-04-22

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2025-005
债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十
次会议于 2025 年 4 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于 2025 年 4 月 19 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室
召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度总经理工
作报告》。

2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度董事会工
作报告》。

《2024 年度董事会工作报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年年度报告及
其摘要》。

年 报 全 文 及 摘 要 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），年报摘要详见《证券时报》《中国证券报》刊登的公司年报摘要公告（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度财务决算
报告》。

《 2024 年 度 财 务 决 算 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配
预案》。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-008）。

2025 年 4 月 19 日，公司召开第七届董事会第五次独立董事专门会议，对《2024
年度利润分配预案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第五次独立董事专门会议审核意见》。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度内部控制
自我评价报告》。

《2024 年度内部控制自我评价报告》比较客观地反映了公司内部控制的真实情况，对公司内部控制的总结比较全面。详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 1 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议了《关于 2024 年度董事、监
事、高管人员报酬的议案》。

按照绩效考核机制核算，公司支付给董事、监事及高级管理人员 2024 年的薪酬总额为 610.31 万元。

出于谨慎原则，关联董事李光太、李文轩、李永奇、李耀忠、焦兴旺、于洪林、尚羽、李建军对本议案回避表决。出席会议的非关联董事不足 3 人，故该议案直接提交公司股东大会审议。

8、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度募集资金
存放与实际使用情况专项报告》。

公司 2024 年度募集资金存放与实际使用专项情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《募集资金管理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定。

具体内容详见 2025 年 4 月 22 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-009）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

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